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In sintesi le azioni più basilari del riciclaggio di denaro sporco sono. La Collocazione, La Stratificazione e L Integrazione. La prima consiste nella conversione del denaro ottenuto illegittimamente in attivi prodotti per una fonte legittima, nella pratica si materializza generalmente questa azione, attraverso un processo nel che si realizza già un deposito di questo denaro advert un conto bancario esistente che risponde advert un impresa o società legalmente costituita.

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Anche la detenzione di sostanze stupefacenti è un reato che può comportare gravi conseguenze. La pena prevista for every la detenzione varia a seconda della quantità e della tipologia di droga in possesso dell'individuo.

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L'avvocato cercherà di garantire che i diritti del cliente siano rispettati e che venga fornita una difesa adeguata per ottenere il miglior risultato possibile.

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Il Mandato di Arresto Europeo è stato introdotto nel 2002 for each semplificare e accelerare il processo di estradizione tra gli Stati membri dell'UE. Questo strumento legale permette alle autorità giudiziarie di un paese di richiedere l'arresto e l'estradizione di un individuo sospettato di un reato grave in un altro paese membro. Il MAE ha sostituito la tradizionale procedura di estradizione, che spesso era lunga e complessa.

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